博纳影业集团股份有限公司

(资料图)

        独立董事对第三届董事会第一次会议

           相关事项发表的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法

规、规范性文件以及《博纳影业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、

《独立董事工作制度》的规定，我们作为博纳影业集团股份有限公司(以下简称

“公司”)的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第一

次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

  一、 关于聘任公司总经理、常务副总裁、行政总裁、副总裁、董事会秘书

的独立意见

  经审查，我们认为：

程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害

公司及中小股东利益的情形；

行政总裁、副总裁、董事会秘书具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工

作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求，均未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所

股票上市规则》《公司章程》等相关规定，未发现有《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规定的不

得担任公司高级管理人员的情形。

  综上，我们一致同意聘任于冬先生为公司总经理，聘任齐志先生为公司常务

副总裁，聘任蒋德富先生为公司行政总裁，聘任黄明芳女士为公司董事会秘书及

副总裁，聘任陈庆奕先生、孙晨女士、屠姗女士、姜寨瑾女士为公司副总裁，任

期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

             独立董事

        王进、冯仑、宋立新

      二〇二三年五月三十一日

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