证券代码：300487                证券简称：蓝晓科技               公告编号：2022-133

【资料图】

                 西安蓝晓科技新材料股份有限公司

           关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者遗漏。

    西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议

决定于 2023 年 1 月 4 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次会

议有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

    （1）现场会议的召开时间：2023 年 1 月 4 日（星期三）下午 14:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 4 日 9：

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托

他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提

供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。

若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

       截止股权登记日 2022 年 12 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

  公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

  该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师及其相关人员。

  券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

       二、会议审议事项

                                            备注：该列打

议案

                         议案名称               勾的栏目可以

编码

                                              投票

       上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯

  网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       上述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表

  决权的三分之二以上通过。

       三、会议登记方法

       （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公

  司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出

  席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

       （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人

  身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

（附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真在 2022 年 12 月 31

日 17:00 前送达公司证券部，传真登记发送后请电话确认。来信请寄：西安市高新区锦

业路 135 号，邮编 710076（信封请注明“2023 年第一次临时股东大会”字样）。

场办理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互

联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

详见附件一。

  六、其他事项

  联系人：贾鼎洋

  电话：029-81112902

  传真：029-88453538

  电子邮箱：pub@sunresin.com

  联系地址：西安市高新区锦业路 135 号公司证券部。

  备查文件

  第四届董事会第十七次会议决议；

  特此公告。

                                   西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为

准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

           西安蓝晓科技新材料股份有限公司

                 身份证或营业执

 姓名（名称）            照号码

 股东账户卡号              持股数量

  联系电话               电子邮箱

  联系地址                邮编

 是否本人参加               备注

  附件三：

                         授权委托书

       兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席西安蓝晓科技新材料股份有限

  公司2023年第一次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行

  投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未

  作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

                                    备注：该

议案                                  列打勾的

                 议案名称                        赞成      反对   弃权

编码                                  栏目可以

                                     投票

       （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，

  同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

                                 委托人签名（或盖章）：

                                 委托日期：   年   月   日

  （注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章）

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关键词： 股东大会